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Fraude común de criptomonedas en la actualidad

Introducción

Las personas pueden contactar con otras mediante cualquier medio, siendo todos ellos aplicaciones de redes sociales o de chat de cualquier tipo; cuanto peor sea tu estado anímico más fácil será para ellos captarte.

 El primer paso es llamar tu atención, explicándote cómo  se ganan la vida y la diferencia de vida que tienen actualmente con la tuya. Estas personas directamente no intentan estafarte, sino buscar tu amistad y conocerte, a partir de ahí van viendo cómo y cuando realizar el fraude.

Primer paso

El primer paso a realizar es invertir una pequeña cantidad de dinero, puede ser de 100 euros a 500 euros. Dicha cantidad la usan mediante plataformas de criptomonedas conocidas, ya puede ser Binance, Coinbase, etc. 

En la mayoría de las ocasiones estas personas suelen invertir en la moneda USDT, por lo cual la inversión que te propondrá será en USDT. Estos es una de las primeras señales para saber que se está produciendo este fraude.

Pero el mayor motivo para descubrir el fraude es la cartera que usan, Suelen ser FOREX no regulados, es otras palabras no tienen garantía ni certificado alguno que te ampare. Siempre y cuando se invierta en criptomonedas, asegurarnos que nuestra cartera, es decir,   que el lugar donde vamos a almacenar nuestro dinero esté regulado. Para ello es conveniente investigar en internet o pedir opiniones a expertos.

Garson Forex, BTCADA GLOBAL LIMITED, son dos de las muchas que han usado para este fraude, y cada “x” meses suelen cambiar de web para que no quede registro actual de sus estafas.

Segundo paso

El segundo paso a realizar es mostrar los frutos de tu inversión. La persona estafadora te muestra como en un día has podido ganar “x” dinero, como pueden ser 60 o 100 euros, dándote así esperanzas y pudiendo ver el potencial que las criptomonedas tienen, ya que, generando 100 euros al día, en un mes, estaríamos hablando de 3000 mil euros, que sería un sueldo más que ilustrativo para la mayoría de las personas.

Una vez planteado que esto funciona y  que “estás ganando dinero”, te va incitando  a invertir más dinero, lo cual lo vas haciendo poco a poco y ves que lo que ganas diariamente cada vez es mayor, hasta llegar a un punto que en un día puedes obtener todo lo ganado anteriormente en un mes.

Tercer Paso

El tercer paso es cuando ya te das cuenta del fraude, es aquel momento que ya tienes una gran cantidad de dinero reunido en tu cartera y quieres extraerlo para recuperar la inversión. En ese momento te indican los pasos, y te atienden adecuadamente, pidiendo los datos del banco al cual quieres llevar dicho dinero. Una vez facilitados todos los datos del banco,  te comentan que en unos 3 días tendrás todo tu dinero.

Sin embargo al día siguiente, te habla la persona la cual te ha introducido en este mundo y te comenta que para obtener el dinero debes pagar el 10 % de la transacción. En el caso de que dichos datos no hayan sido previamente comunicados, serás informado cuando vuelvas a contactar con el soporte de la plataforma de tu cartera, en el caso que ya fueras informado, es el momento que ya empiezas a dudar, debido a que te han dicha información. Esto quiere decir que si tienes 50.000 euros, debes dar otros 5.000 euros para poder extraer tu inversión.

Cuarto paso

Este paso es cuando ya asumes que has sido estafado y buscas soluciones. Intentas ponerte en contacto con algún soporte, sin embargo estos no contestan o te dan excusas o largas, quedando como ultimo medio denunciar a la policía nacional o realizar un peritaje informatico que acredite todo esto. Para ello es importan tener todos los datos recolectados y la conversación guardadas, ya que la plataforma de tu cartera cada “x” meses va desapareciendo, no pudiendo tener así ninguna prueba física excepto la recolectada por uno mismo.

Soluciones

La mayor solución es la comentada anteriormente, no realizar ninguna inversión en un Bróker no regulado, ya que la posibilidad de estafa, fraude y robo en muy elevada.

Otra solución sería invertir una muy pequeña cantidad, y extraerlas directamente a cualquier beneficio obtenido, pudiendo comprobar así si se entrega correctamente el dinero o no.

Por último, una recomendación no solo para estos casos, si no para todos los temas que pueden desembocar en una denuncia o demanda, es recabar todos los datos posibles y dejarlos bien custodiados, nunca borrar los datos sin importar el motivo que sea y, en el caso que se necesitase realizar la eliminación de datos, dejar una copia guardada.

Conclusiones

Desde TecnoPeritaciones, contamos con expertos en la materia los cuales se actualizan día a día, aprendiendo  así de todos los acontecimientos sucedidos en la actualidad, así como de todos los avances que se van realizando en este gran apartado como es la informática.  Pudiendo así ofrecerle un informe pericial que pueda ayudarle en su caso, así como un asesoramiento en el mismo para ver la viabilidad del mismo.

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